digidtyle

نقش رازداری بانکی در تحقق بزه پولشویی

نقش رازداری بانکی در تحقق بزه پولشویی

نقش-رازداری-بانکی-در-تحقق-بزه-پولشویی

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:187

 

پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد "M.A."

گرایش: حقوق جزا و جرمشناسی

 

فهرست مطالب :

 

مقدمه. 1

1- بیان مسئله. 2

2- هدفهاي تحقیق : 2

3 - اهمیت موضوع تحقیق و انگيزه انتخاب آن : 2

4 - سوالات و فرضيه هاي تحقيق: 3

5 -  متغيرها و واژه هاي كليدي.. 4

6 - روش تحقيق.. 4

7 - محدوديتها و مشكلات تحقيق.. 4

8 - ساختار تحقيق : 5

بخش اول :كليات و مفاهيم. 6

فصل اول : مفاهيم كلي رازداري.. 7

مبحث اول : مفهوم و تعريف رازداري.. 7

گفتار اول: مفهوم راز در لغت و اصطلاح.. 9

گفتار دوم : تعريف سرّ حرفه اي.. 10

گفتار سوم : مشاغل ملزم به حفظ اسرار حرفه ای.. 11

الف:پزشكان. 11

ب: وكلاء. 13

ج: سردفتران. 14

د: بانكها و موسسات مالي.. 16

ه: اسناد طبقه بندي شده و محرمانه. 17

مبحث دوم: تعريف رازداري بانكي.. 18

گفتار اول : مختصات رازداري بانكي.. 19

گفتار دوم : مباني رازداري بانكي.. 20

فصل دوم : مفاهيم كلي جرم پولشويي.. 21

مبحث اول : پولشويي در ادبيات حقوقي.. 22

گفتار اول : تعريف پولشويي.. 22

گفتار دوم : تاريخچه پولشويي.. 24

گفتار سوم : اهداف پولشويي.. 25

گفتار چهارم : ویژگیهای پولشویی.. 26

الف: مسبوق به جرم مبنا یا مقدم. 26

ب: سازمان یافتگی.. 27

ج: فراملی بودن. 29

د: مجرمین یقه سفید. 30

ه: فقدان بزه ديده مستقيم براي جرم پولشويي.. 32

مبحث دوم : مراحل پولشويي.. 33

گفتار اول : مرحله اول استقرار يا جايگذاری.. 33

گفتار دوم  : مرحله دوم يا مرحله استتار. 35

گفتار سوم : مرحله سوم يا مرحله بازگرداني.. 37

مبحث سوم : اركان جرم پولشويي.. 39

گفتار اول : ركن قانوني جرم. 40

گفتار دوم : ركن مادي جرم. 40

الف: رفتار فيزيكي.. 41

ب: نتيجه مجرمانه. 42

ج: موضوع جرم. 45

گفتار سوم : ركن معنوي جرم. 46

الف: پولشويي عمدي.. 47

ب: پولشویی غیر عمدی.. 48

بخش دوم: الزامات حقوقی در جرم پولشويي  و اصل رازداري بانكي.. 50

فصل اول : شيوه هاي قانونگذاري و منابع حقوقي رازداري بانكي.. 51

مبحث اول : رازداري بانكي يك الزام حقوقي.. 55

گفتار اول: تعهد بانك... 55

الف: طرح موضوع. 56

ب: منبع و نيروي الزام آور تعهد. 56

بند اول: قانون. 56

بند دوم : قرارداد. 57

بند سوم :  عرف و رويه بين المللي.. 57

گفتاردوم : ماهيت و قلمرو تعهد حفظ اسرار بانكي.. 58

الف:  ماهيت حقوقي تعهد. 58

ب: قلمرو تعهد. 61

گفتارسوم : محتوا و گستره وظيفه رازداري بانكي.. 66

مبحث دوم : استثنائات قاعده رازداري بانكي.. 68

گفتاراول : افشاي اطلاعات بانكي با رضايت مشتري.. 70

گفتاردوم: افشاي اطلاعات بانكي براي مبارزه با جرائم. 71

گفتار سوم: ارائه اطلاعات در پرونده هاي حقوقي.. 72

گفتار چهارم : اعلام عملیاتی که متضمن پولشویی است... 73

گفتار پنجم : ارائه اطلاعات به مقامات نظارتي دولتي و شركتي.. 74

فصل دوم  : جرم پولشويي در اسناد بين المللي و داخلي.. 76

مبحث اول : پولشويي در اسناد بين المللي.. 76

گفتار اول: پولشويي در كنوانسيون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان سال 1988-(کنوانسیون وین) 77

گفتار دوم : اعلامیه بال. 78

گفتار سوم : پولشويي دركنوانسيون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی سال 2000 (پالرمو) 79

گفتارچهارم:کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد سال2003(کنوانسیون مریدا) 81

گفتار پنجم : توصيه هاي چهل گانه «گروه عمليات مالي شستشوي پول»FATF))1990. 83

گفتار ششم: قانون ضد تروريسم ايالات متحده آمريكا و پولشويي.. 85

مبحث دوم : پولشویی در حقوق موضوعه ایران. 86

گفتار اول : اقتصاد ایران و پولشویی.. 89

گفتاردوم : قوانین و مقرات ايران در مبارزه با پولشويي.. 91

الف : اصل 49 قانون اساسي.. 94

ب : قانون نحوه اجراي اصل 49 قانون اساسي.. 94

ج: قانون مجازات اسلامي.. 96

د: قانون مبارزه با پولشويي.. 97

گفتارسوم : اقدامات دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی(مرکزاطلاعات مالی) 98

الف: سامانه جامع مدیریت پروژه 98

ب: گرد همایی ها و همایش ها و همکاری های بین المللی با سازمان های جهانی مبارزه با پولشویی. 99

گفتار چهارم : کاستی ها و مشکلات موجود در زمینه مبارزه با پولشویی در ایران. 100

الف: مراجع مبارزه با پولشویی و اختیارات آنها در قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی.. 100

ب : تعداد و تنوع اشخاص مشمول در قانون مبارزه با پولشویی.. 101

ج : ضمانت اجرایی در قانون مبارزه با پولشویی.. 101

د : استفاده از سیستمهای الکترونیکی در مبارزه با پولشویی.. 102

ه : مشکلات اجرایی قانون و آیین نامه مبارزه با پولشویی.. 102

بخش سوم : نقش نظام مالي و بانكي  در روند جرم پولشويي.. 105

فصل اول: روشهای پولشویی.. 106

مبحث اول : روشهاي پولشويي مرتبط با بانكها و موسسات مالي.. 106

گفتار اول: بانكداري نوين.. 112

گفتار دوم:  بانكداري اختصاصي.. 113

گفتارسوم: بانكداري كارگزاري (مكاتبه اي) 114

مبحث دوم : روشهاي غير مرتبط با بانك ها و موسسات مالي.. 115

گفتاراول :  تراست ها و ديگر واسطه هاي غير نهادي.. 115

گفتار دوم : سيستم هاي ارسال وجه. 115

گفتارسوم: سيستمهاي ديگر. 117

مبحث سوم : مشاغل در معرض پولشويي.. 118

گفتار اول: خدمات بيمه اي.. 118

گفتار دوم: صرافي ها 119

گفتارسوم: بازار اوراق بهادار. 119

گفتار چهارم: خدمات مالي اينترنتي.. 120

گفتارپنجم: عرضه كنندگان كالاهاي

توجه : فایل بالا دارای پشتیبانی و امکان پیگیری است که با کلیک بر روی (دریافت فایل) نمایش داده خواهد شد

با تشکر از انتخاب شما